Мы всегда готовы протянуть руку помощи.
Номер телефона
+99897 130-71-12
E-mail
info@lawman.uz
Время работы
С 8:00 - До 18:00
Lawman
» » JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH

JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 243-moddasiga muvofiq jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya’ni mulk (pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk) jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo‘lsa, uni o‘tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo‘li bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berish, xuddi shuningdek bunday pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko‘chirish usulini, pul mablag‘lariga yoki boshqa mol-mulkka bo‘lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashliligini yashirish yoxud sir saqlash tushuniladi.

Mazkur tushunchaning jinoiy-huquqiy tabiati O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori (1-son 11.02.2011)da keng yoritilgan [1].

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (bundan buyon matnda — daromadlarni legallashtirish) jamiyat hayotining turli sohalarida uyushgan jinoyatchilik tug‘ilishi va faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur shart-sharoit yaratishi tufayli milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi.

Daromadlarni legallashtirish tariqasidagi jinoyati tarkibi zarur elementi bu jinoiy faoliyat natijasida orttirilgan mulk mavjud bo‘lishidir. Bunday mulk alohida olingan bir shaxs tomonidan ham jinoiy uyushma yoki uyushgan guruh tomonidan ham, (JK 29-moddasi to‘rtinchi va beshinchi qismlari) qasddan sodir etilgan bir yoki bir necha jinoyat natijasida qo‘lga kiritilgan bo‘lishi mumkin.

Daromadlarni legallashtirishning bir turi sifatida pul yuvishni ko’rsatish mumkin. Pul yuvish — jinoyat natijasida qoʻlga kiritilgan pul yoki boshqa mulkka qonuniy tus berish, yaʼni noqonuniy yoʻllar bilan topilgan mulkni ochiqchasiga foydalana olish uchun norasmiy iqtisoddan rasmiy iqtisodga olib oʻtish [2].

Shuni nazarda tutish lozimki, daromadlarni legallashtirishning barcha hollarida jinoiy faoliyat natijasida topilgan mablag‘lar fuqarolik muomalasiga kiritiladi.

Jinoyat kodeksi 243-moddasi mazmuniga ko‘ra, daromadlarni legallashtirish deganda aybdor tomonidan jinoiy faoliyat natijasida orttirilgan mulk (pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk)ning kelib chiqishiga qonuniy tus berilishi tushunilishi lozim. Mulk obyekti sifatida bunday hollarda Fuqarolik kodeksi 169-moddasida nazarda tutilgan har qanday mulk bo‘lishi mumkin.

Bunday mulkka qonuniy tus berish pul mablag‘lari yoki boshqa bitimlar amalga oshirishda ifodalanadi.

Moliyaviy operatsiyalarga kapital mablag‘larni harakatlantirish yuzasidan amalga oshiriladigan operatsiyalar, jumladan, pul mablag‘larini hisobga kiritish, ularni turli banklardagi jamg‘arma hisobvarag‘lariga bo‘lib joylashtirish, boshqa valyutaga o‘tkazish, qonunsiz topilgan pullarga qimmatli qog‘ozlar sotib olish, pul mablag‘larini bankdagi jamg‘arma hisobvarag‘iga qaytarish maqsadida chegaradan tashqariga chiqarish va h.k.

Bitimlar orqali sodir etiladigan legalizatsiya deganda, fuqarolik huquqidagi singari tuziladigan oldi-sotdi, qarz, hadya, garov, ijara, ayirboshlash va h.k. shartnomalar tuzilishi tushuniladi.

JK 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyat ko‘rsatilgan moliyaviy operatsiya yoki bitim amalga oshirilgan paytdan boshlab tamomlangan hisoblanadi.

Qonun mazmuniga ko‘ra, daromadlarni legallashtirish uchun javobgarlik jinoiy yo‘l bilan orttirilgan pul mablag‘lari yoki boshqa mulk bilan hatto bitta operatsiya yoki bitim amalga oshirilgan holda ham kelib chiqadi.

Jinoiy faoliyat natijasida orttirilgan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkka nisbatan mulkiy huquq va majburiyatlarni vujudga keltirish, o‘zgartirish yoki tugatishga qaratilgan harakatlarni sodir etishda ishtirok etgan shaxsning harakatlarini kvalifikatsiya qilish masalasini hal etishda, har bir holatda bu shaxs mazkur mol-mulk jinoiy faoliyat natijasida orttirilganligini aniq bilgan-bilmaganligi aniqlanishi shart. Masalan, agar shaxs jinoiy faoliyat natijasida topilgan mulkni legallashtirishni xohlab oldi-sotdi shartnomasi tuzgan bo‘lsa va oluvchi sotuvchida mazkur mulkka qonuniy tus berish maqsadi borligini anglagan holda bu mulkni sotib olsa, oluvchining harakatlari daromadlarni legallashtirishga ko‘maklashish sifatida JK 28243-moddalari bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Bunday hukm keyinchalik mulkni oldi-sotdi shartnomasi fuqarolik sud ishlarini yuritish tartibida haqiqiy emas deb topilishi uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Jinoyat qonunchiligida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish uchun besh yildan o‘n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.

Xalqaro miqyosda Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruh (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) tomonidan ishlab chiqiladigan standartlar alohida ahamiyatga ega [3].

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]https://lex.uz/docs/-1766419 O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni 

legallashtirishga oid ishlabo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarori (1-son 11.02.2011)

[2] Duhaime, Christine. What is Money Laundering? Duhaime's Financial Crime and Anti-Money Laundering Law. 7 March 2014.

[3] https://www.fatf-gafi.org/about/

7-05-2020, 20:37 / Статьи

Добавить комментарий

  • Имя
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Rochelle
Гости
1 июня 2022 07:30
0
ในตอนนี้ มั่นใจว่าคนไทยนั้นจะต้องพบเจอปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างแน่
นอน ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ไม่สามารถดำเนินการหาเงิน วันนี้ทางสล็อตเว็บตรงมีวิธีการหาเงินง่ายๆกับการเล่นเกมสล็อตที่เป็นเกมออนไลน์หาร
ายได้ได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกหนทุกแห่งตลอดวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นslot เว็บตรงมีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล ประกันจากผู้เล่นจริงทั่วทั้งประเทศ ทุกท่านสามารถหาเงินง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมเว็บตรงค่าย joker,เว็บ pg ตรงไม่ผ่านเอเย่นต์,เว็บตรง slotxo,superslot มาใหม่ เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บสล็อตไม่ผานเอเย่นต์ ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางอะไรก็ตามเล่นสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมสล็อตออนไลน์ให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกม รวมทั้งยังมีบริการต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกเว
็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบออโต้ มีความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องส่งสลิปการโอนให้กับทางแอดมินให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต50% หรือจะเป็นโปรฝาก 99 รับ 300 คนไทยสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022
Judy
Гости
4 июня 2022 19:50
0
ในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าคนไทยนั้นจะต้องประสบพบเจอปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่า
งไม่ต้องสงสัย เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ไม่สามารถที่จะทำงานหาเงิน วันนี้ทางเว็บเกมสล็อตมีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นslotที่เป็นเกมออนไลน์หารายไ
ด้ได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกๆที่ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ไม่ผ่านเอเย่นต์มีมั่นคงถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล การันตีจากผู้เล่นจริงทั่วราชอาณาจักร ทุกท่านสามารถหาเงินง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมjoker เว็บตรง, pg ตรง,xoslot เว็บตรง,ซุปเปอร์สล็อต แค่เพียงสมัครเว็บตรงสล็อตกับทาง g2gbk8 ที่เป็นสล็อตเว็บใหญ่ ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆเล่นslot machineได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมเกมสล็อตเว็บตรงให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกมส์ แล้วก็ยังมีบริการต่างๆล้นหลามที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกเกมสล็อตเว็บตรง
ไม่ว่าจะเป็นการเติม-ถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบai มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางผู้ดูแลให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต100% หรือจะเป็นโปรฝาก 99 รับ 300 เพื่อนๆสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บสล็อตแท้ slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022
Marjorie
Гости
8 июня 2022 06:36
0
ในเวลานี้ มั่นใจว่าคนไทยนั้นจะต้องเผชิญปัญหาตกงานหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างแน่นอน เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ต่ำ ไม่อาจจะดำเนินการหาเงิน วันนี้ทางเว็บสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์มีวิธีการหาเงินง่ายๆกับการเล่นเกมสล็อตเ
ว็บตรงที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกๆที่ตลอดวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บตรงมีมั่นคงถูกกฎหมายคาสิโนสากล ยืนยันจากผู้เล่นจริงทั่วทั้งประเทศ ทุกท่านสามารถหารายได้ง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมjoker slot เว็บตรง,เว็บ pg ตรง,เว็บตรง slotxo,superslot มาใหม่ เพียงสมัครสล็อตออนไลน์กับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรงสล็อต ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางใดๆเล่นสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslotonlineให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 1,000 เกม รวมทั้งยังมีบริการต่างๆมากที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกเกมสล็อตเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการเบิกถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบออโต้ มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี200% หรือจะเป็นโปรฝาก 50 รับ 100 ทุกคนสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่สล็อตเว็บใหญ่ สมัครสล็อตโจ๊กเกอร์เว็บตรง
Danelle
Гости
10 июня 2022 03:49
0
ในสมัยนี้ เชื่อว่าทุกท่านนั้นจะต้องประสบปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก
ารเงินอย่างแน่แท้ เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่สามารถดำเนินงานหาเงิน วันนี้ทางเว็บพนันออนไลน์เว็บตรงมีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นslot machineที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกหนทุกแห่งทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บพนันออนไลน์เว็บตรงมีความปลอดภัยถูกกฎหมายคาสิโนสากล ประกันจากผู้เล่นจริงทั่วทั้งประเทศ เพื่อนๆสามารถหารายได้ง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมเว็บโจ๊กเกอร์โดยตรง,pg slot ไม่ผ่านเอเย่นต์,xo เว็บตรง,superslot เว็บตรง แค่เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางใดๆเล่นเกมสล็อตเว็บตรงได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslot machineให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 200 เกมส์ และยังมีบริการต่างๆจำนวนมากที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่ผ่า
นเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการฝากถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบai มีความแม่นยำสูง ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้กับทางผู้ดูแลให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี100% หรือจะเป็นโปรฝาก 20 รับ 100 เพื่อนๆสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บสล็อตเว็บตรง เว็บตรงค่ายpg
Tegan
Гости
13 июня 2022 19:10
0
ในตอนนี้ มั่นใจว่าทุกคนนั้นจะต้องเจอปัญหาว่างงานหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างไม
่ต้องสงสัย เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ล่มจม ไม่อาจจะดำเนินการหารายได้ วันนี้ทางเว็บสล็อตแท้มีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นเกมสล็อตเว็บตรงที่เป็นเกมออ
นไลน์หารายได้ได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกแห่งทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บสล็อตเว็บตรงมีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล ยืนยันจากผู้เล่นจริงทั่วทั้งประเทศ เพื่อนๆสามารถหาเงินกล้วยๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมjoker roma เว็บตรง,เว็บ pg ตรง,slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022,superslot มาใหม่ แค่เพียงสมัครสล็อตเว็บตรงกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรง ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆเล่นเกมสล็อตเว็บตรงได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslot machineให้เลือกเล่นมากกว่า 500 เกมส์ แล้วก็ยังมีบริการต่างๆเยอะมากที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่
ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการเติม-ถอน ไม่มีขั้นต่ำและก็มีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติ มีความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้กับทางแอดมินให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี100% หรือจะเป็นโปรฝาก 50 รับ 100 คนไทยสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่สล็อตเว็บตรง สมัครสล็อตไม่ผ่านเอเย่นต์
Anastasia
Гости
15 июня 2022 12:49
0
ในช่วงเวลานี้ มั่นใจว่าทุกท่านนั้นต้องประสบเจอกับปัญหาว่างงานหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่าง
ไม่ต้องสงสัย เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่อาจจะดำเนินงานหารายได้ วันนี้ทางเว็บสล็อตแท้มีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นslotที่เป็นเกมออนไลน์หารายไ
ด้ได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกแห่งทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นสล็อตเว็บตรงมีมั่นคงถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล ยืนยันจากผู้เล่นจริงทั่วประเทศ เพื่อนๆสามารถหาเงินง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมslot joker เว็บตรง,slot pg เว็บตรง,เว็บตรง slotxo,superslot เว็บตรง เพียงสมัครสล็อตไม่ผ่านเอเย่นต์กับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บเกมสล็อต ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆเล่นสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslotให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 500 เกม รวมทั้งยังมีบริการต่างๆเยอะแยะที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการฝากถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปหลักฐานการโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต50% หรือจะเป็นโปรฝาก 99 รับ 300 ทุกคนสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีขั้นต่ำ ค่ายพีจีเว็บตรง
Mitch
Гости
17 июня 2022 06:08
0
ในยุคนี้ เชื่อว่าทุกคนนั้นจะต้องประสบพบปัญหาว่างงานหรือมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเ
งินอย่างแน่แท้ ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ล่มจม ไม่สามารถปฏิบัติงานหารายได้ วันนี้ทางเว็บสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์มีวิธีการหารายได้กล้วยๆกับการเล่นสล็อตท
ี่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกๆที่ทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์มีความปลอดภัยถูกกฎหมายคาสิโนสากล การันตีจากผู้เล่นจริงทั่วราชอาณาจักร เพื่อนๆสามารถหารายได้กล้วยๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมเว็บตรง joker,เว็บ pg ตรง,slotxo เว็บตรง,superslot มาใหม่ เพียงลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางใดๆก็ตามเล่นslot machineได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslotonlineให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกม และยังมีบริการต่างๆมากที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการเติม-ถอน ไม่มีอย่างต่ำรวมทั้งมีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบai มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางผู้ดูแลให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี100% หรือจะเป็นโปรฝาก 50 รับ 100 คนไทยสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บสล็อตแท้ สล็อตซุปเปอร์
up